Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Ceuta por delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación de la Policía se inició como consecuencia de una denuncia. El afectado recibió una oferta a través de la cual se podría enriquecer de manera remota, rápida y sencilla, únicamente dando likes a publicaciones realizadas en redes sociales, a fin de promocionar y dar mayor visibilidad a determinados contenidos.
Posteriormente, tras cumplir con las primeras tareas encomendadas, la víctima recibió nuevas indicaciones consistentes en realizar pagos e inversiones a fin de poder obtener las supuestas ganancias obtenidas por los likes, entrando así en una espiral de inversiones cada vez mayores.
Las fases para consumar el engaño
El Grupo especializado de la Jefatura Superior de Policía se hizo cargo de la investigación, identificando la trama criminal, cuyo modus operandi se resumía en varias fases.
Primero captaban a las víctimas, imponiendo la obligación de remitir una captura de pantalla que acredite el cumplimiento de lo requerido y la necesidad de facilitar un medio de cobro a través de una pasarela de pago digital.
Después establecían relaciones de confianza para transmitir una imagen de empresa o entidad seria que ofrece la seguridad de cumplir los compromisos económicos adquiridos.
Y al final llegaba la oferta de una actividad lucrativa. Una vez ganada la confianza se proponía realizar una inversión con la garantía de que el dinero depositado puede ser recuperado en cualquier momento, incluso incrementando la supuesta ganancia.
Los dos detenidos, de Ceuta
Los autores, indica la Policía, siempre proponen realizar nuevas aportaciones económicas para aumentar el nivel del perfil hasta que finalmente la víctima asume que las cuantías invertidas son irrecuperables y que han sido engañadas.
Con estas premisas, se ha identificado a dos personas que, desde esta ciudad autónoma, desarrollarían labores destinadas a la recepción y remisión de activos económicos de otras supuestas víctimas, empleando a tal efecto cuentas bancarias y pasarelas de pago digitales tuteladas por ellos.
Este martes se procedió por parte de la Policía a la detención de dos personas, naturales de Ceuta, los cuales responden a las iniciales de B.I.M, de 33 años de edad y con antecedentes policiales y de N.G.K, de 26 años, sin antecedentes, a los que se les ha imputado un presunto delito estafa y de blanqueo de capitales por imprudencia.
Desde la Jefatura de la Policía Nacional se alerta a la ciudadanía del peligro que conlleva aceptar ofertas de empleo a través de la red, en las que se prometen beneficios sustanciales a cambio de un trabajo sin apenas esfuerzo, incurriendo como en el caso que nos ocupa en la comisión de delitos, cuanto menos, imprudentes.
