La Guardia Civil ha logrado detener a siete personas tras una exhaustiva investigación iniciada en la localidad gaditana de Los Barrios. Los arrestados formaban parte de un grupo criminal especializado en cometer delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida en diversos establecimientos comerciales situados en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y la ciudad autónoma de Ceuta.
De acuerdo con lo señalado por Europa Press, la operación comenzó el pasado mes de marzo, después de que un vecino denunciara haber sido víctima de un fraude que superaba los 15.000 euros.
Modus operandi: Transferencias bancarias simuladas y falsedad documental
El método utilizado por los presuntos autores destacaba por su apariencia de legalidad para ganarse la confianza de los empleados.
Los delincuentes acudían a los comercios y realizaban compras de mercancía diversa, que incluía desde bebidas alcohólicas hasta mobiliario y decoración. Para el pago, utilizaban transferencias bancarias simuladas, entregando a las víctimas comprobantes falsificados de las operaciones y otros documentos justificativos.
Una vez simulado el pago, el grupo cargaba los productos en furgonetas de alquiler para transportarlos rápidamente, mientras que los establecimientos nunca llegaban a recibir el dinero efectivo en sus cuentas bancarias.
Impacto económico y sectores afectados por la red de estafadores
Según el reporte de Europa Press, las investigaciones han determinado que este grupo criminal logró estafar a un mínimo de diez establecimientos comerciales, provocando un perjuicio económico que asciende a más de 82.000 euros.
No obstante, los agentes detectaron otras operaciones en curso que no llegaron a consumarse; de haber tenido éxito, la cuantía total de la estafa habría superado los 100.000 euros.
La red prefería actuar en comercios ubicados en polígonos industriales, centrando sus objetivos principalmente en negocios dedicados al hogar, muebles y electrodomésticos.
Tras su identificación y detención por parte del Equipo de Investigación de Los Barrios, los siete implicados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.
