Agentes de la Policía Nacional de España han desarticulado un grupo criminal que operaba a nivel nacional e internacional presuntamente dedicado a cometer estafas bancarias combinando las técnicas de SIM swapping, phishing y smishing, con víctimas en España, Marruecos y Lituania, ocasionando un perjuicio que supera los 300.000 euros.
Durante la operación fueron detenidas tres personas, entre las que se encuentra el hacker del grupo, especializado en el funcionamiento de los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía y en el empleo del SIM swapping en España.
En el operativo también se realizaron tres entradas y registros en los domicilios de los arrestados, en la provincia de Toledo, en los que se intervinieron ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM blancas y material informático.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2022
De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, la investigación comenzó a finales de 2022 “por parte de agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia cuando identificaron un entramado criminal que accedía de manera ilegal a los sistemas informáticos de operadoras de telefonía móvil”.
Estas personas realizaban duplicados de tarjetas SIM fraudulentamente de clientes legítimos, “sin que estos se dieran cuenta”. Asimismo, “tenían acceso al servicio de envíos masivos de mensajes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móvil, utilizándolo para enviar mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de los bancos de las víctimas, a un importante número de personas”.
En el transcurso de la investigación los agentes descubrieron que se hacían valer de redes de “hawala” con el objetivo de blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, dificultando su trazabilidad y dándole apariencia legal.
Tras las tres detenciones, siendo dos de ellos enviados a prisión provisional, “se ha logrado desarticular completamente el grupo criminal”, han recalcado desde la Policía Nacional al tiempo de señalar que “a los arrestados se les considera presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa”.
