Los servicios centrales de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos han intensificado sus controles contra redes internacionales que utilizan a mujeres para introducir grandes cantidades de oro en el país a través de distintos puntos fronterizos, principalmente aeropuertos.
Según revelaron fuentes consultadas por Hespress, se está empleando avanzado equipamiento informático para redirigir los sistemas de selección hacia la detección de estas actividades.
Las autoridades han reforzado la coordinación con los equipos de control en aeropuertos y puertos, con especial vigilancia sobre pasajeros que llegan de destinos concretos. La atención se centra en mujeres, tanto extranjeras como marroquíes, después de recibir información precisa sobre una mafia turca que recurre a ellas para transportar oro oculto en su equipaje.
El seguimiento a una sospechosa con numerosos viajes a Turquía
Los sistemas de control han sido alimentados con datos sobre movimientos de sospechosos, fechas de desplazamientos, destinos visitados y declaraciones ante aduanas.
Estas investigaciones buscan identificar a los integrantes de estas redes y sus conexiones dentro y fuera de Marruecos, especialmente tras el incremento del uso de mujeres como contrabandistas debido al endurecimiento de la vigilancia sobre comerciantes de oro y joyas.
En una de las operaciones, los inspectores siguieron de cerca a una sospechosa con numerosos viajes a Turquía. Fue sometida a una inspección completa tras regresar de Estambul y se le incautó una importante cantidad de oro. Las pesquisas confirmaron su vínculo con una mafia turca especializada en este contrabando, que le pagaba por cada operación realizada.
Introducción en el circuito económico mediante proyectos inmobiliarios y comerciales
Las investigaciones también rastrearon cómo estas redes insertan el oro en circuitos económicos marroquíes mediante proyectos inmobiliarios y comerciales, en operaciones que apuntan al blanqueo de capitales. Según las fuentes, el trasfondo estaría en la necesidad de empresarios turcos de sacar su dinero del país ante la inflación y la devaluación de la lira.
Aduanas ha endurecido la verificación de joyas y piezas de oro declaradas para uso personal en los aeropuertos. Solo las joyas usadas, como anillos, pulseras o collares, quedan exentas de declaración específica si no superan los 500 gramos y guardan proporción con la situación social de quien las porta.
Por último, las fuentes señalaron que las autoridades recurren a la unidad de análisis de datos para trazar las rutas de contrabando y verificar la identidad de los implicados, en coordinación con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera. El objetivo es detectar y prevenir intentos de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
