Todo el mundo, vecinos de Ceuta incluidos, saben que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) está pendiente a los movimientos que realizamos en nuestras cuentas y puede pedirnos justificación de dichas acciones, pero no solo de las transferencias sino también a la cantidad de dinero en efectivo que ingresamos en las mismas.
Unas normas que, si no se cumplen, desde la administración pública se pueden realizar sanciones que pueden alcanzar cantidades monetarias de hasta más de 150.000 euros.
El objetivo de este tipo de vigilancia que realiza Hacienda no es otro que el de prevenir fraudes fiscales o blanqueo de capitales. Es por ello que vamos a dar a conocer los límites establecidos por la Agencia Tributaria para no intervenir para pedirnos justificación.
En el caso de las transferencias bancarias, aunque no existe un límite concreto, en el caso de que estas superen los 6.000 euros, la operación debe ser notificada por el banco a Hacienda. Asimismo, su la cantidad supera los 10.000 euros, sí será imprescindible justificar la procedencia de los fondos.
Por otra parte, el ingreso de dinero en efectivo también es vigilado por el Fisco. Por ejemplo, para las cantidades superiores a 1.000 euros, el titular debe identificarse en la entidad bancaria. Asimismo, los ingresos y retiradas de más de 3.000 euros sí tienen que ser informados por parte de los bancos si se emplean billetes de 500.
En cuanto a la cantidad que se puede mover en efectivo en España esta es de 100.000 euros y de 10.000 si se trata de un traslado fuera del país. Si estas cantidades se exceden deben ser declaradas a través del formulario S1.
Son tres los niveles que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria emplea para llevar a cabo sus sanciones, que se dividen en leves, graves y muy graves.
Las leves son consideradas cuando la base de sanción no supera los 3.000 euros o, si es mayor, no haya indicios de ocultación. Esta multa puede ser hasta el 50% del importe.
Las graves son cuando se superan esos 3.000 euros y hay ocultación. En estas las sanciones oscilan entre el 50% y el 100% de la cantidad en cuestión.
Por último, las muy graves son consideradas cuando se usan métodos fraudulentos y las sanciones pueden ir desde el 100% hasta los 150% del importe.
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