El gancho de una estafa por smishing que termina con condena

Las estafas informáticas están a la orden del día. Solo es necesario que haya individuos con ánimo de engañar que terminen dando con los mimbres necesarios para apropiarse de lo ajeno. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a dos de esas personas, aplicando al menos la justicia para una víctima que vio cómo le quitaban casi 3.000 euros de su cuenta mediante la técnica del smishing.

La estafa se produjo en mayo de 2023 y es ahora cuando se dicta sentencia al respecto. Mediante el envío de un SMS el delincuente puede llegar de vaciar tu cuenta del banco.

El acusado identificado como W.O.M.S. ha sido condenado a 6 meses de prisión, aunque la pena queda suspendida durante dos años al carecer de antecedentes. Todo ello por ser criminalmente responsable de un delito de estafa.

El otro acusado, llamado V.P.V., resulta condenado a 6 meses de prisión y el pago de 3.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Además, ambos deberán indemnizar al BBVA con 2.900 euros, que es en concreto el dinero estafado en la cuenta de la víctima.

¿Qué es lo que ocurrió?

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se considera probado que W.O.M.S. remitió al teléfono móvil de la víctima dos SMS de clave de confirmación de compra con Bizum, mensajes que parecían enviados por la entidad BBVA.

Después, inició una conversación con la víctima usando como foto de perfil de Whatsapp las siglas del banco y manifestando ser “José, del departamento de seguridad del BBVA”.

Así, le advertía de que se había intentado hacer un pago por Bizum en su cuenta y que parecía sospechoso, instándole a que, si ella no lo había hecho, debía acceder a un enlace para anularlo. Así lo hizo la víctima, sin pensar que estaba tratando con un estafador que logró acceder a su cuenta robándole 2.900 euros.

El ya condenado ejecutó de manera fraudulenta una transferencia a una cuenta de una empresa de juego online de la que era titular el otro acusado, V.P.V., quien la había puesto a disposición del estafador sin atender a los más elementales deberes de cuidado y diligencia exigibles.

En el acto de juicio oral, admitió que le había vendido su cuenta de bwin por 500 euros, pero ignorando el uso que le había dado.

El gancho y la cooperación

 Para la comisión de esta estafa fue necesario un teléfono que sirvió de gancho, el que se utilizó para contactar con la víctima. También una cooperación para lograr vincularse a una cuenta ajena para hacer la trasferencia. Es por ello que se constata la implicación de los dos acusados en acciones delictivas: uno la estafa, otro el blanqueo de capitales por imprudencia.

Así, el estafador accedió fraudulentamente a la cuenta de la víctima para cometer una estafa informática, mientras que el otro acusado cooperó al poner a su disposición una cuenta para transferir los fondos ilícitamente sustraídos. A pesar de permanecer ajeno a la confabulación anterior, con ese gesto hizo posible acceder a su cuenta en una empresa de juego online por lo que su conducta es propia de un blanqueo.

La jueza considera que, en este último caso, V.P.V. no fue una víctima vulnerable porque reconoció haber vendido la cuenta siéndole indiferente el uso que se le iba a dar.

Tampoco, a la hora de dictar condena, aplica una eximente o atenuante, como pidió su Defensa, porque el forense dijo que el acusado tiene plena capacidad para entender y discernir entre el mal y el bien a pesar de tener diagnosticado TDHA, desconociendo si en el momento de cometer los hechos se encontraba o no bajo los efectos de las sustancias tóxicas o si tenía sus facultades intelectivas y volitivas alteradas.