Cerco al sector del lujo para el blanqueo y la financiación del terrorismo

Las autoridades marroquíes instaron hoy lunes a los comerciantes de piedras y metales preciosos, antigüedades y obras de arte a denunciar a sus clientes sospechosos de utilizar esta vía (una parte del denominado sector del lujo) para blanquear dinero o financiar el terrorismo

Según una circular de la Administración de Aduanas marroquí, encargada de supervisar esta actividad, los comerciantes están obligados a denunciar a los sospechosos de forma verbal o escrita ante la Autoridad Nacional de Información Financiera (UTRF, en sus siglas en francés).

El escrito estipula que cuando el valor de la venta o compra supera los 150.000 dirham (unos 14.000 euros) los comerciantes deben tomar todas la medidas para determinar el verdadero beneficiario de cada operación comercial y analizar el nivel de sospecha.

Asimismo, los comerciantes están llamados a identificar de forma automática a sus clientes cuando el valor del negocio supera esa cifra y registrar su información personal, como el nombre completo, el número del DNI, la profesión, la dirección y el teléfono.

Mientras que en el caso de empresas, se guardan los datos comerciales como el nombre, la marca, el número de registro, tipo de actividad, la dirección de la sede comercial y la identidad del gerente principal.

El control aumenta dependiendo del perfil del cliente

Las medidas de control se aumentan más cuando el cliente es ejerce o ha ejercido una función pública, judicial o política importante en Marruecos o en el extranjero, o ha trabajado en organizaciones internacionales.

La nueva circular obliga a los comerciantes a preservar durante 10 años los documentos de identidad de los clientes, las personas que ordenan operaciones comerciales a favor de terceros y los beneficiarios reales.

Asimismo, los comerciantes están obligados a presentar la documentación de sus clientes ante la Aduana y la UTRF en caso de necesidad sin que esté protegida como secreto profesional.