La Audiencia Nacional asume la investigación de venta de décimos de Lotería para el blanqueo

La investigación llevada a cabo por la UDEF de la Policía Nacional por blanqueo de capitales, tras la venta de décimos premiados de la Lotería de Navidad en Ceuta a quienes necesitaban blanquear dinero de procedencia ilícita, ya ha sido asumida por la Audiencia Nacional.

Es el juzgado número 6 el que lleva la instrucción de esta pieza que rastrea la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales y que surgió tras la operación de la UDYCO que derivó en la localización de un segundo narcotúnel que culminaba en una de las naves del Tarajal.

Así lo han confirmado fuentes judiciales a este periódico. Se trata por tanto de una pieza desgajada de la Operación Ares.

La investigación en Ceuta

La UDEF han trabajado en torno a este asunto de una manera hermética, evitando filtraciones y tomando declaración a personas que habrían resultado ganadoras en la Lotería de Navidad al disponer de décimos premiados.

Han rastreado todo, solicitando justificantes de cobro entre los afortunados, verificando las ventas de décimos de Lotería que se hicieron en Ceuta y aclarando qué se hizo con los boletos premiados.

Gracias a las sonorizaciones captadas por los agentes de la UDYCO en la investigación del narcotúnel se pudieron recoger conversaciones en las que se hablaba, precisamente, de la necesidad de comprar décimos de la Lotería de Navidad que habían sido premiados en el sorteo del 22 de diciembre.

Fue pública la celebración de la asociación de San Urbano, con personas que habían comprado varios décimos premiados. Entre los que han tenido que declarar con asistencia letrada figura un agente de la Policía Local.

La necesidad de introducir dinero en el circuito legal

Los investigados en la red del narcotúnel exponían la necesidad de comprar décimos premiados para poder blanquear dinero. En esas sonorizaciones se captan conversaciones con personas que iban a servir de enlaces para buscar a los posibles vendedores de los décimos premiados.

Al conocerse públicamente a algunos de los afortunados, se intentó contactar con varios de esos agentes de la Policía Local para comprarles décimos, buscando de esta manera la canalización de un dinero en la ruta legal, sin serlo.

No solo tocaron a policías locales, también a otras personas ajenas al Cuerpo que habían adquirido el décimo ganador en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Las sonorizaciones que destaparon todo

Después de que la UDYCO explotó la operación Ares, se conoció la existencia de conversaciones en las que se reconocía la compra de décimos premiados de la Lotería Nacional, ordenándose que se abriera una pieza paralela de investigación sobre el blanqueo.

No ha sido la única. Hay al menos otra pieza distinta abierta, aunque protegida por el secreto de sumario, con la que se busca averiguar la posible connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad en los objetivos perseguidos por los integrantes de la red del narcotúnel.

“A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros”, se escucha en una de las sonorizaciones captadas en la investigación.

Los investigados y dónde está el delito

Las personas que han ido apareciendo en esas sonorizaciones son las que han sido investigadas como enlaces, compradores o vendedores de los décimos premiados.

En otro de los encuentros captados por UDYCO se recogen frases del tipo: “Estos son los 6.000, aquí tienes”, es decir, el beneficio de uno de los décimos.

Quien compra décimos premiados va a perder dinero, pero logra introducir el que tiene en el circuito legal, pagando más que el montante ganado.

Quien le vende ese décimo premiado estaría incurriendo en un blanqueo de capitales, a sabiendas de que con esa transacción ha cooperado en la comisión de un ilícito penal.