Se abre una investigación de blanqueo vinculada a la Operación Ibiza

Al margen de la investigación penal desarrollada en torno a la llamada ‘Operación Ibiza’, que ya fue juzgada este año por la Audiencia Nacional, se mantiene abierta la investigación de blanqueo de capitales de las personas que fueron imputadas en esta causa. Con la apertura de esta pieza judicial se pretende investigar el entorno económico, patrimonial y financiero de los detenidos, aunque la misma se centra con mayor detenimiento en el cabecilla de la organización.
La mediática ‘Operación Ibiza’ llevó a 27 personas al calabozo en enero de 2006 -entre ellos 19 de Ceuta- tras una operación contra el narcotráfico. Ya este año la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargaba de enjuiciar este caso y de calificarse penas de más de ocho años de prisión, se consiguieron acuerdos altamente beneficiosos para los acusados.
De los 19 ceutíes detenidos, 14 fueron condenados a dos años de prisión, 4 a dos años y seis meses y sobre el último se retiró la acusación. A estas penas se sumó, además, multas de 188 millones de euros sustitutivos por cuatro meses de arresto, que es el montante económico en el que se valoró el hachís decomisado en la operación, tal y como ayer informó este medio.
La historia que ayer llegó a la Audiencia Nacional comenzó en enero de 2006 con las investigaciones en torno a una organización criminal, perfectamente estructurada, con ramificaciones en Reino Unido, Francia, Gibraltar, España y Marruecos. La organización estaba liderada por el llamado Nasser Heikal, ‘el libanés’, de nacionalidad británica, que ha sido condenado a 3 años y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública. Sobre este cabecilla se centra, precisamente, la investigación que en materia fiscal ya se ha iniciado y en la que participan agentes de diferentes policías. La red trabajaba el hachís trasladándolo en semirrígidas desde Marruecos a las costas españolas. Las lanchas procedían del Reino Unido y eran trasladadas en camiones a Francia. Desde el puerto galo de Sant Cyprien se trasladaban a La Mar Chica, en Marruecos, donde se producían las cargas de droga y su traslado a la península.