El juez Santiago Pedraz de la
Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para los dos detenidos el martes en Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo) acusados de financiar al
Daesh a través del tradicional sistema hawala (un sistema de transferencias al margen del sistema financiero). La investigación policial se ha llevado a cabo por agentes de la
Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Ceuta, coordinados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz. Según informa la Policía Nacional en una nota de prensa, los agentes han podido constatar como los arrestados hacían llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que, a través de aportaciones económicas,financiaban a Daesh. La investigación comenzó cuando los especialistas en la lucha antiterrorista tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que, desde nuestro país, estaría realizando transferencias económicas a zona de conflicto. Los agentes determinaron como esta red manejaba una estructura de contactos de confianza en diversos países europeos, encargada de facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas de Dáesh. Los agentes especializados en la lucha antiterrorista han evidenciado que combatientes contactaban a través de redes sociales con simpatizantes yihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para Dáesh y sus miembros.
Empleaban una red de 'remesadores'
Para ello, empleaban una red de 'remesadores' que, a cambio de una comisión económica, transferían los fondos recaudados al país deseado. Allí, otro intermediario, lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción. Los detenidos, además de miembros de esta estructura de financiación -como 'remesadores'-, disponían de comunicación directa con combatientes de Daesh. Durante la investigación, los agentes pudieron comprobar como ambos arrestados tomaban numerosas medidas de seguridad en sus actividades, al objeto de evitar ser detectados. Así, dice la nota, conscientes de la ilegalidad de sus actividades, utilizaban canales de comunicación cifrados que les garantizaban el anonimato de sus conversaciones.
Hawala y la confianza entre simpatizantes
También han detectado que según ha ido mermando la capacidad operativa de Daesh, los métodos de financiación se han ido transformando en canales más clandestinos y opacos, llegando en la actualidad a utilizar procedimientos más tradicionales y basados en la confianza entre simpatizantes yihadistas. Por ello, los envíos de los fondos recaudados se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio del tradicional sistema hawala. Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera, denominados hawaladores.
La Policía de Ceuta, clave en la investigación
La investigación policial se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Ceuta, coordinados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz. La operación ha contado también con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Madrid, la Brigada Provincial de Información de Toledo y la agencia policial EUROPOL. La Comisaría General de Información ha llevado a cabo en el último año y medio tres operaciones más en las que se ha detenido a otros tres individuos acusados de formar parte de la 'oficina de remesadores de Daesh" en Europa.