La Oficina Central de Investigación Judicial, bajo la Dirección General de Control del Territorio Nacional, anunció que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Nacional, se detuvo a un ciudadano palestino que reside en Marruecos el pasado 27 de junio de este año. El detenido está bajo sospecha de comercio de monedas virtuales en beneficio de organizaciones terroristas.
La BCIJ, que depende de la DGST, detuvo a este residente en Mohammedia por su presunta implicación en el tráfico de criptomoneda para la financiación de organizaciones terroristas, en el marco de sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo y sus fuentes de financiación.
Los esfuerzos para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación están detrás de esta operación. De acuerdo con un comunicado de la Oficina Central de Investigación de Justicia, fruto de la investigación se confirmó que el interesado había acumulado una considerable experiencia en el campo de las transacciones financieras electrónicas a través de su actividad en el nivel de un conjunto de plataformas de operaciones virtuales, donde fue capaz de tejer una amplia red de clientes, teniendo extensiones en muchos países del mundo.
En este contexto, las investigaciones confirmaron que el acusado, detenido el 27 de junio de 2019, acumuló una amplia experiencia en el ámbito de las transacciones de criptomonedas a través de sus actividades en las plataformas virtuales, en la medida en que logró construir una gran red de clientes con ramificaciones en varios países del mundo, indica el BCIJ en un comunicado.
Según la misma fuente, el sospechoso fue llevado ante la justicia el 4 de julio por ”recibir dinero del público y llevar a cabo operaciones de crédito sin una licencia”, ordenándose que se lo pusiera en prisión preventiva. De momento estos son los datos que han trascendido.
Cabe recordar que el acusado fue llevado ante la justicia, el 4 de julio de 2019, para responder a cargos que se le atribuyen, especialmente la "recaudación de donaciones financieras públicas sin autorización", y fue puesto en detención preventiva.
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