La
Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a la
estafa mediante
el método del falso hijo. Los detenidos, 4 en total, operaban desde distintos puntos de España, entre ellos Ceuta. Además, también constan registros de su acción delictiva en Madrid, Barcelona, Tarragona, Alicante y Málaga. La estafa la cometían a través de
WhatsApp y los cuatro detenidos han sido puestos a disposición judicial por ese delito además de otro de
blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigados son tres varones de 22, 23 y 35 años, vecinos de Barcelona y Alicante y una mujer de 35 años residente en Barcelona, según la Guardia Civil de Navarra, que es la que ha llevado a cabo el operativo. Se les considera parte de un grupo criminal que supuestamente estafaba por el método del falso hijo, compuesto por un mínimo de ocho personas, todas identificadas, y que operaban principalmente desde esas provincias.
El origen del caso: una denuncia en Navarra
La investigación se inició por la denuncia de un vecino de una localidad de la merindad de Tudela (Navarra) en las Oficinas de Atención al Ciudadano de esta localidad. En su denuncia expuso que, a través de la aplicación de WhatsApp, contactó con quien decía ser su hijo y con la excusa de que tenía que realizar unos pagos urgentes que no podía completar al habérsele roto el teléfono móvil, solicitó al denunciante que realizara en su nombre varios pagos. Ante la angustia de no saber qué le ocurría a su hijo, realizó dos transferencias de 2.990 euros y un importe total de 5.980 euros. Posteriormente logró contactar con su verdadero hijo y ya pudo percatarse de que alguien había suplantado su identidad y que, por lo tanto, había sido víctima de una estafa.
Así se desarrolló la operación Ablijo
Con esa denuncia arrancó la operación Ablijo, que se centró inicialmente en la identificación y localización de las titularidades y movimientos de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas por los autores.
Los agentes identificaron diez cuentas bancarias utilizadas por el grupo criminal y se logró bloquear 3.340 euros en dos cuentas bancarias, que
fueron traspasados a la cuenta bancaria de depósito judicial del Juzgado de Instrucción de Instrucción número 3 de Tudela. Con los datos recabados se constató la existencia de un grupo criminal asentado en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Ceuta, formado por un mínimo de ocho personas. En colaboración con otras unidades de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Guardia Civil se tomó declaración en Barcelona, Tarragona y Alicante a otras tres personas más, dos varones de 23 y 35 años, de Barcelona y Alicante, y a una mujer de 35 años residente en Barcelona, presuntos integrantes de este grupo criminal.