La Guardia Civil desarticula una red que blanqueaba capital procedente del narcotráfico mediante la importación de vehículos de alta gama desde Alemania
La Guardia Civil de Ceuta ha apoyado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Algeciras en el desarrollo de la operación 'Carrus', que se ha saldado a nivel nacional con un total de 88 personas y se ha investigado a otras 19 personas en toda España. Además, se han aprehendidos 2 bienes inmuebles, 37 vehículos de alta.
La ciudad autónoma ha sido, junto a Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla, Granada Alicante, Barcelona, Ceuta, Huelva, Pontevedra, Alicante y Ciudad Real, uno de los lugares en los que han sido practicadas algunas de las detenciones y registros, aunque no han trascendido más detalles a nivel local.
En el marco de la Operación CARRUS, se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. Para ello importaban vehículos de alta gama desde Alemania para facilitar su uso por parte de los narcotraficantes, quienes ocultaban su adquisición a través de personas y sociedades pantallas con las que no mantenían una vinculación directa.
Durante la investigación se ha detenido a 88 personas y se ha investigado a otras 19 en diversas provincias del territorio nacional. También se han practicado registros en domicilios y empresas, aprehendiéndose 2 bienes inmuebles, 37 vehículos de alta gama, 1 motocicleta y diverso material informático, entre otros efectos.
La operación se inició cuando los agentes, dentro del dispositivo establecido para luchar contra la estructuras de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, localizaron un concesionario que suministraba vehículos de alta gama tanto al cabecilla de la red desmantelada como a los de otros clanes de narcotraficantes de la zona.
De esta forma, los narcotraficantes conseguían blanquear grandes cantidades de dinero. En concreto se comprobó como el total del dinero blanqueado por el clan ‘Baba’, que es como se conocía a esta organización entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar, ascendía a más de 5,5 millones de euros, dinero que habían blanqueado a través de más de 48 cuentas bancarias y con la adquisición de vehículos de alta gama.
El jefe de la red figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas a la importación de vehículos, las cuales tenían sede en la provincia de Córdoba.
Entre los detenidos en esta operación figuran cabecillas de grupos criminales dedicadas al narcotráfico que operan en la zona del Estrecho de Gibraltar. De aquí la importancia de esta Operación al detectar y acabar con una organización criminal de blanqueo de capitales de la que se servían los diferentes grupos de narcotraficantes de la zona del Estrecho.
La selección nacional de Marruecos Sub-17 ha conseguido clasificarse para la fase final de la…
La Navidad en Ceuta ya ha arrancado por todo lo alto con el acto oficial…
El Camoens da la cara ante el filial del Melilla Torreblanca, pero no consigue puntuar…
La Unión África Ceutí no levanta cabeza y son cuatro derrotas consecutivas las que acumula…
Ceuta ha recibido con los brazos abiertos la Navidad. Este sábado se ha llevado a…
El Ceuta B encaraba la jornada 12 de la liga ante el líder Puente Genil…