Agentes de la Brigada Nacional de la Policía Judicial detuvieron el pasado viernes, 22 de septiembre, a cuatro personas en la ciudad de Casablanca sospechosas de cometer delitos de falsificación, uso y emisión de documentos y registros que contenían información falsa con el propósito de utilizarlos en estafas y fraudes.
Según informan los medios locales, los primeros indicios de la investigación indican que los sospechosos están involucrados en la falsificación de documentos de identificación, además de la creación de cuentas bancarias y de empresas ficticias.
Todo ello lo hacían con el fin de utilizar toda esa documentación falsa en estafas y fraudes para apropiarse de préstamos bancarios obtenidos de compañías de financiamiento con esos mismos documentos falsificados.
Las investigaciones realizadas en este caso han llevado a la detención de uno de los sospechosos dentro de una sucursal bancaria, mientras se encontraba realizando una transacción utilizando documentos falsos. Posteriormente, se detuvo al resto de los involucrados en esta actividad delictiva.
Asimismo, durante los registros se encontraron en posesión de los sospechosos una gran cantidad de diplomas, certificados y documentos de identificación falsificados, además de tarjetas, cheques bancarios, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y material de papelería comercial que se sospecha también estaban relacionados con esta actividad delictiva.
Los sospechosos, que ya han sido detenidos, han sido sometidos a investigación judicial bajo la supervisión de la Fiscalía competente con el fin de esclarecer todas las circunstancias e indicios de este caso, mientras las investigaciones continúan para detener a los demás participantes y colaboradores en la comisión de estos actos criminales si los hubiera como se presupone.
De este modo, el primer detenido había contratado varios productos financieros en distintas entidades bancarias aportando documentación falsa con la que acreditar su solvencia y cumplir las condiciones para que le fueran concedidos los créditos a su favor.
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