Ya hay al menos un policía local de Ceuta que ha tenido que declarar en la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en el marco de la investigación abierta por la UDEF por conductas que pudieran ser constitutivas de blanqueo de capitales tras la venta de boletos premiados de la Lotería de Navidad 2025.
La investigación está en curso desde que, fruto de la operación llevada a cabo por la UDYCO contra una red asociada al segundo narcotúnel encontrado en una nave del Tarajal, se captaron conversaciones en las que se intentaba la compra de boletos que habían sido premiados en las pasadas navidades.
La Policía está llevando a cabo una investigación para llegar hasta el final. Este mismo lunes prestaba declaración un agente de la Policía Local.
Así seguirán con más, con aquellos que se tiene sospecha de que pudieran haber vendido boletos premiados o a los que se les tiene que tomar declaración para aclarar qué hicieron con esos premios.
Pero no solo policías locales -uno de los premios recayó en este gremio-, se está investigando con mayor amplitud la posible venta de esos premios por parte de otras personas, lo que constituye un delito.
La compra y la venta
Quien compra boletos premiados va a perder dinero (que le sobra), pero lo va a convertir en A, introduciéndolo en el curso legal que necesita. Le sale rentable, aunque por un premio concreto pague algo más.
Quien le vende ese billete premiado estaría incurriendo en un blanqueo de capitales, a sabiendas de que con esa transacción ha cooperado en el lavado de montantes procedentes de actividades ilícitas. Eso es lo que está investigando la Policía Nacional.
Sonorizaciones y conversaciones
Fruto de las sonorizaciones llevadas a cabo, la Policía captó cómo uno de los investigados en la operación, en concreto el agente de la Guardia Civil jubilado, se encuentra con otras dos personas haciendo acopio de importantes sumas de dinero para intentar adquirir décimos del sorteo de Navidad que resultaron premiados en Ceuta.
El Gordo de la Lotería dejó picos que interesaban a quienes deben introducir dinero en el circuito de lo legal.
Recogió la UDYCO cómo en esa sonorización se observa que los investigados refieren numerosos nombres de personas que estarían vendiendo sus boletos premiados un día después del sorteo, es decir, el 23 de diciembre.
“A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros”, se escucha en una de las conversaciones.
Esa compra sería necesaria para blanquear dinero procedente de canales ilícitos, en este caso, procedente del negocio de la droga. Las personas que han ido apareciendo en esas sonorizaciones son las que ahora se están investigando, pero también más.
"Otro boleto, falta uno"
“Qué dice mi colega”, le traslada el agente al reunirse con otra persona en pleno centro de la ciudad.
“Otro boleto, falta uno”, le responde quien es etiquetado como ‘desconocido’, asegurando que lo tendrá en breve.
“Venga ya está, si te lo puede dar hoy mejor”, le expone el agente.
“Por eso te digo, pa’ liquidar ya y ya está”, le responde el interlocutor.
“Venga vale, pues ya está, pues tú me avisas con lo que sea”, se despide el ahora preso preventivo.
En otro de los encuentros captados por UDYCO se recogen frases del tipo: “Estos son los 6.000, aquí tienes”, es decir, el beneficio de uno de los boletos premiados.
El blanqueo por imprudencia
Adquirir décimos premiados a un precio algo superior a la suerte percibida es necesario para quienes deben blanquear su dinero, quien lo vende incurre en un blanqueo por imprudencia.
En la investigación de UDYCO se captaron conversaciones en las que se aludió a este tipo de compras buscando a personas concretas con nombre y apellidos.
Policialmente y por la vía judicial se puede terminar investigando estos hechos paralelos a una noticia que ha terminado cobrando protagonismo nacional e internacional.
No son nadie los locales aqui en ceuta, mas pirata no pueden algunos.
Si tuvieran q investigar algunos cuantos se veria lo que en ceuta