La Guardia Civil investiga a un vecino de Ceuta por su presunta implicación en una estafa y un delito de blanqueo de capitales mediante el método de las falsas tareas remuneradas por internet.
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, permitió identificar las cuentas y medios utilizados para canalizar el dinero obtenido presuntamente mediante el engaño.
La víctima, con domicilio en Lleida, llegó a realizar pagos por alrededor de 5.000 euros después de ser captada a través de un anuncio publicado en Instagram. La supuesta oferta de trabajo prometía ingresos por realizar desde casa sencillas tareas relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Ceuta, según ha informado la Guardia Civil. El instituto armado considera esclarecidos un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales tras analizar el recorrido de las cantidades transferidas por la víctima.
Una primera tarea de cinco euros para generar confianza
El fraude comenzó cuando la víctima accedió al anuncio de Instagram y fue derivada posteriormente a una conversación de WhatsApp. Allí se le propuso realizar determinadas acciones relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías.
En un primer momento, realizó dos tareas de pequeña cuantía por las que recibió una remuneración de cinco euros. Este primer pago, según la investigación, habría servido para generar confianza en la víctima y darle credibilidad a la actividad que se le estaba ofreciendo.
Posteriormente, la víctima fue puesta en contacto con otras personas a través de Telegram, que le ofrecieron nuevas tareas con las que supuestamente podía conseguir mayores ganancias. Para acceder a ellas debía realizar previamente aportaciones económicas que, según se le indicaba, podría recuperar junto con los beneficios.
Pagos cada vez mayores
En una primera operación, la víctima realizó un pago de 390 euros. Después de completar la tarea, se le comunicó que había obtenido beneficios, pero que no podía retirar el dinero hasta realizar una nueva actividad que requería una aportación superior.
La víctima efectuó entonces un segundo pago de 1.360 euros. Cuando intentó continuar con las operaciones, las medidas de seguridad de su entidad bancaria impidieron realizar nuevos pagos, por lo que los responsables le indicaron que utilizara otra plataforma de servicios financieros.
A través de ese sistema realizó un último pago de aproximadamente 2.960 euros. Una vez efectuado, volvieron a exigirle una nueva tarea como condición para facilitarle un supuesto código de desbloqueo que, según le aseguraban, permitiría recuperar las cantidades aportadas y los beneficios obtenidos.
La Policía Judicial de Ceuta colaboró en la investigación
La investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. El análisis de las operaciones permitió a los investigadores identificar las cuentas y medios utilizados para recibir y canalizar el dinero.
Los agentes pudieron seguir el recorrido de los fondos y determinar su posterior canalización a través de diferentes medios. Estas actuaciones permitieron esclarecer, según la Guardia Civil, tanto el delito de estafa como el de blanqueo de capitales.
En las pesquisas participó la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, que colaboró en la identificación del posible autor, un vecino de Ceuta. Las diligencias han quedado a disposición de la autoridad judicial competente de la ciudad.
La Guardia Civil alerta de las falsas ofertas de empleo
La Guardia Civil recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias vinculadas a trabajos fáciles y sin riesgo. También aconseja evitar ofertas laborales inesperadas recibidas a través de Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok u otras redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El instituto armado recuerda que no se debe enviar dinero a desconocidos para realizar supuestas inversiones o desbloquear pagos.
En caso de ser víctima de un fraude, recomienda conservar toda la información disponible sobre las operaciones, como las cuentas de destino, teléfonos receptores de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram.
La CiberComandancia de la Guardia Civil permite además denunciar telemáticamente determinados delitos a través de la Sede Electrónica, entre ellos las estafas y cargos indebidos realizados mediante medios informáticos, siempre que se disponga de certificado electrónico.
