La Guardia Civil desarticula una red de estafas con un perjudicado en Ceuta

La Guardia Civil de Bizkaia ha detenido a 5 personas de un mismo grupo familiar en el marco de la Operación Negare. Se dedicaban a estafar mediante anuncios falsos de venta de consolas y teléfonos. Hay 28 perjudicados, uno en Ceuta.

La investigación se inició en enero de 2025, tras una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia, que dijo haber sido víctima de una estafa al intentar adquirir por internet una consola.

Hizo primero un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash, pero nunca recibió el artículo.

Fue así como se supo que no era un caso aislado, sino que había más víctimas, una de ellas en Ceuta.

Miembros de un grupo familiar que se ganaba la confianza de las víctimas

Los estafadores eran de la misma familia y residentes en Bizkaia. Se dedicaban de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.

Una vez ganada la confianza de los compradores, los presuntos autores pedían una señal, en su mayoría por el método de pago HalCash, sin que posteriormente se produjera el envío de los artículos ofertados.

Para la comisión de las estafas, el grupo daba documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas, para entorpecer la investigación.

Los detenidos y los perjudicados

Los detenidos son tres hombres, una mujer, y un menor de 15 años, esclareciéndose 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros. Están investigados por estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Las 28 personas perjudicadas son residentes en Gipuzkoa (1), Segovia (1), Madrid (3), Pontevedra (1), Sevilla (1), Cantabria (4), Ceuta (1), Granada (3), Ciudad Real (1), Málaga (1), Alicante (1), Cádiz (1), Toledo (1), Navarra (1), Murcia (2), Salamanca (1), Albacete (1), Barcelona 2 y Araba (1).