Las autoridades marroquíes han desmantelado una de las mayores redes de cambio ilegal de divisas que operaba en ciudades del norte al margen de cualquier control legal.
Las investigaciones revelaron que el volumen de liquidez gestionado alcanzaba miles de millones de céntimos. Movían gran cantidad de dinero en Nador y Tetuán (Marruecos).
Fuentes especializadas consultadas por el medio hnews.ma, indican que parte de estos fondos podría estar vinculado a actividades delictivas internacionales, especialmente el tráfico de drogas, debido a la naturaleza de las transferencias de dinero y a los circuitos financieros opacos utilizados por la red.
Incautación de grandes sumas en euros y dólares
La operación conjunta entre la Oficina de Cambios y Aduanas ha permitido la incautación de más de tres mil millones de céntimos en divisas, principalmente euros y dólares, además de cantidades en libras esterlinas. Dinero que, presumiblemente, estaba destinado a operaciones de contrabando o transferencias sospechosas.
Las investigaciones mostraron que la red ofrecía servicios excepcionales a usuarios de criptomonedas, convirtiendo dirhams en divisas extranjeras fuera del sistema oficial, lo que constituye una infracción directa de la normativa de cambios vigente.
Leyes que prohíben operar fuera de bancos autorizados
Todas las operaciones de compra y venta de divisas en Marruecos están limitadas a bancos y oficinas de cambio autorizadas, y están sujetas a un techo y a reglas estrictas supervisadas por Bank Al-Maghrib y el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la transparencia y prevenir el blanqueo de capitales en todos los movimientos de dinero que se lleven a cabo, tal y como recoge el citado medio de comunicación de Marruecos.
Los organismos competentes continúan con la investigación abierta en torno a los principales acusados para identificar a sus socios y las ramificaciones de la red, en el marco de una estrategia nacional que busca proteger la economía de la especulación y el dinero ilícito y reforzar la disciplina en el mercado financiero.
